PROGRAMA

La certificación CPAML es de nivel avanzado y diseñada para ampliar el conocimiento de profesionales, funcionarios, directores o gerentes de cualquier organización, con respecto a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ALD. El programa se desarrolla con un enfoque basado en el riesgo para identificar riesgos potenciales, diseñar un sistema de control efectivo, investigar casos sospechosos y cómo usar estos procesos para evaluar mejor la efectividad de los controles internos.

Todos los materiales de certificación se actualizan periódicamente para garantizar que el trabajo asignado y los casos de estudio sean relevantes y reflejen los cambios regulatorios.

BENEFICIOS:

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

• Seguir un formato de casos de estudio con ejercicios prácticos centrados en los desafíos reales que enfrenta el Oficial Superior de Cumplimiento ALD responsable de cumplimiento
• Utilizar los componentes necesarios de la gestión de riesgos que se pueden aplicar
• Incorporar factores clave para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas regulatorias
• Informar de manera efectiva sobre todas las facetas de su programa ALD a la alta gerencia, la junta directiva y los reguladore

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
• Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales. 
• Módulos y Multimedia – mejore la comprensión con casos prácticos, videos y actividades fáciles de seguir.
• Pruebas de Practica – evalúe la comprensión para prepararse con éxito para el examen final.
• Examen Final – convenientemente administrado a través del curso en la plataforma en línea de FIU.
• Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
• Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

Recomendado para: Profesionales de la industria bancaria y de intermediación financiera tales como Oficiales senior de cumplimiento, directors ALD, gerentes de riesgos, abogados y consultores que asesoran a la industria bancaria y de intermediación financiera, miembros de la junta directiva de bancos y del sector de intermediación financiera

• Oficiales superiores de cumplimiento
• Gerentes de ALD
• Gerentes de riesgos
• Abogados
• Consultores de AML
• Miembros de Juntas Directivas

*Se requiere que los participantes tengan un mínimo de tres (3) años de experiencia en gestión o en una función de gestión de riesgos y/o cumplimiento, así como una sólida base de conocimientos sobre los fundamentos de cumplimiento ALD.