DIRECTORIO DE CURSOS

CVAA Certificación En Línea

Esta certificación en línea es una opción interactiva diseñada para participantes interesados ​​en seguir políticas de debida diligencia para verificación de identidad, evaluación de riesgos y monitoreo de transacciones de activos virtuales. Este programa ayuda a los profesionales a evitar multas cumpliendo con las mejores prácticas ALD/CFT y de detección de sanciones que cumplen con los estándares de cumplimiento nacionales e internacionales. Los participantes tendrán 60 días para completar las lecturas asignadas, presentaciones de PowerPoint, exámenes de práctica y el examen de certificación final.

Modalidad: En línea
Idiomas: Inglés y Español
Duración: 60 Días en línea
Nivel: Intermedio
Créditos: Certificación CVAA válida por dos años
Inversion: $895

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Certificación “Associate” En AML (AMLCA)

La certificación AMLCA reconocida internacionalmente está diseñada para oficiales de cumplimiento de nivel intermedio en los sectores financieros y no financieros. El currículum se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales con respecto al origen, las prácticas y el desarrollo de regulaciones en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Mediante una combinación de estudios de casos, ejemplos de trabajo reales y teoría, los participantes obtendrán los beneficios de una base sólida de conocimientos ALD.

Modalidad: En línea Presencial
Idiomas: Inglés y Español
Duración: 90 Días en línea / 2 Días en persona
Nivel: Intermedio
Créditos: Certicación AML válida por dos años
Inversion: $1,195

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Certificación Profesional en AML (CPAML)

La certificación CPAML es de nivel avanzado y diseñada para ampliar el conocimiento de profesionales, funcionarios, directores o gerentes de cualquier organización, con respecto a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ALD. El programa se desarrolla con un enfoque basado en el riesgo para identificar riesgos potenciales, diseñar un sistema de control efectivo, investigar casos sospechosos y cómo usar estos procesos para evaluar mejor la efectividad de los controles internos.

Recomendado para: Profesionales de la industria bancaria y de intermediación financiera tales como Oficiales senior de cumplimiento, directors ALD, gerentes de riesgos, abogados y consultores que asesoran a la industria bancaria y de intermediación financiera, miembros de la junta directiva de bancos y del sector de intermediación financiera

Modalidad: En línea Presencial
Idiomas: Inglés y Español
Duración: 2 días presencial o 2 días virtual
Nivel: Intermedio
Créditos: Certicación AML válida por dos años
Inversion: $1395

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Certificación “Associate” En Gestion De Patrimonio (CWMA)

Esta certificación está diseñada para gerentes de relaciones y su personal de soporte que manejan varias funciones en el mercado financiero. El curso está diseñado para debatir, analizar y comprender las características necesarias para vender varios productos y cómo gestionar con éxito otros servicios para clientes de Gestión de Patrimonio.

A medida que el negocio de administración de patrimonio continúa creciendo, sus profesionales deben demostrar un aumento en sus habilidades en una amplia variedad de disciplinas. Después de asistir al curso, los profesionales de las instituciones financieras comprenderán mejor tanto los mercados financieros como los productos y servicios que ofrecen.

Modalidad: Presencial
Idiomas: Inglés y Español
Duración: 2 días o 16 horas
Nivel: Intermedio
Créditos: Certicación AML válida por dos años
Inversion: $ 1,195

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Certificación Profesional En Gestion De Patrimonio (CWMP)

Esta certificación profesional está diseñada para gerentes de relaciones que están familiarizados y tienen una sólida base de conocimientos y experiencia trabajando en la estructura de la Gestión de Patrimonio. El curso tiene como objetivo desarrollar las competencias necesarias y recomendadas para aplicar los principios de inversión y las prácticas de ventas a las funciones diarias. Esta certificación proporcionará a las instituciones financieras la garantía de que sus profesionales de gestión de patrimonio están totalmente calificados al proporcionar componentes clave en los fundamentos de los mercados financieros, productos de gestión de patrimonio y requisitos operativos.

Modalidad: Presencial
Idiomas: Inglés y Español
Duración: 2 días 16 horas
Nivel: Avanzado
Créditos: Certicación GP válida por dos años
Inversion: $ 1,395

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AML Para Alta Gerencia, Presidentes Y Directores 

El Certificado AML para Directores se enfoca en las responsabilidades y desafíos específicos que enfrentan los miembros de la Alta Gerencia, los Presidentes y los miembros de las Juntas Directivas de cualquier organización. Este curso cubre las mejores prácticas que los gerentes y directores deben aplicar para garantizar que sus programas de cumplimiento de AML funcionen de manera efectiva y cumplan en general con los estándares regulatorios.                                 

Modalidad: Presencial o En Linea
Idiomas: Inglés y Español
Duración: 4 horas
Nivel: Avanzado
Créditos: Certicación GP válida por dos años
Inversion: $ 595

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AML En Corresponsalia Bancaria

Las diversas secciones de la Ley Patriota de los Estados Unidos y las regulaciones de implementación de la Ley de Secreto Bancario han estado en forma definitiva durante varios años. Este curso discutirá las aplicaciones prácticas de los requisitos reglamentarios, con énfasis en las cuentas anidadas. Está diseñado tanto para las instituciones financieras de los Estados Unidos y que ofrecen banca corresponsal como para las instituciones financieras extranjeras que tienen o buscan relaciones de corresponsalía bancaria en los Estados Unidos. Las instituciones financieras estadounidenses adquirirán conocimientos prácticos para aplicar a sus programas de cumplimiento correspondientes. Las instituciones financieras extranjeras tendrán una mejor comprensión y apreciación de los requisitos del banco corresponsal y podrán demostrar mejor su programa de cumplimiento y los requisitos del contrato.

Modalidad: Presencial o En Linea
Idiomas: Inglés y Español
Duración: 1 dia presencial o 60 dias en linea
Nivel: Intermedio
Créditos: 7 créditos de ecucación continua
Inversion: $ 795

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Sanciones OFAC

El curso OFAC de FIBA cubre el cumplimiento de las sanciones económicas y comerciales. Está diseñado para que los participantes exploren las leyes y regulaciones bajo las cuales se crean los programas de sanciones. Ofrece los componentes necesarios para mitigar los riesgos de hacer negocios con personas, entidades o jurisdicciones que amenazan la salud y la estabilidad del sistema financiero. El curso se centrará en comprender la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (también conocida como OFAC) y otros regímenes de sanciones, así como las acciones necesarias que deben tomarse para las personas y lugares incluidos en la lista.

Modalidad: En Linea
Idiomas: Inglés y Español
Duración: 30 dias
Nivel: Intermedio
Créditos: 7 créditos de ecucación continua
Inversion: $ 695

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Ciberseguridad para Instituciones Financieras

Este curso ofrece una comprensión completa de la ciberseguridad, el panorama de amenazas y cómo estas amenazas afectan los entornos de trabajo. El programa incluye los conceptos clave de las regulaciones cibernéticas y los métodos para regular la gestión de riesgos en todas las áreas y en cualquier institución financiera. Diseñado para todos los niveles de gestión, cubre las principales expectativas regulatorias para un programa de ciberseguridad eficaz y ofrece la oportunidad de analizar brechas recientes y cómo estas amenazas afectan a la industria financiera. A través de ejemplos prácticos y la presentación de estudios de casos, los participantes comprenderán la mitigación de riesgos, evaluarán las mejores prácticas de administración y dirigirán programas efectivos de respuesta a incidentes en un entorno de trabajo real.

Modalidad: Presencial o En Linea
Idiomas: Inglés y Español
Duración: 1 dia presencial o 60 dias en linea
Nivel: Intermedio
Créditos: 7 créditos de ecucación continua
Inversion: $ 795

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Financiación de Comercio Internacional

El objetivo principal del curso de Financiación de Comercio Internacional es proporcionar a los participantes una comprensión de los aspectos clave de las transacciones financieras generadas por el comercio internacional, así como los riesgos que estas transacciones pueden generar en términos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. A través de presentaciones y análisis de casos, el curso abarcará una explicación de la cadena del comercio internacional y su logística, al igual que el rol de cada participante en la forma de estructurar los servicios y ofertas comerciales para los clientes.

Modalidad: En Linea
Idiomas: Inglés y Español
Duración: 90 dias
Nivel: Intermedio
Créditos: 7 créditos de ecucación continua
Inversion: $ 795

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“ASSOCIATE” En AML (AMLCA) Casinos

La certificación AMLCA Casinos se centra en facilitar las técnicas razonables por las que deben pasar los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación para adecuarse al estándar internacional. Está diseñada de acuerdo con las características y perfil del sector de Casinos y empresas de juegos de suerte y azar, lo cual le permitirá al estudiante la comprensión de los nuevos requerimientos y criterios para la elaboración técnica de una metodología de prevención conforme a los riesgos del sector. El currículum se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales con una combinación de estudios de casos, ejemplos de trabajo reales y teoría.

Modalidad: Presencial
Idiomas: Español
Duración: 2 dias
Nivel: Intermedio
Créditos: Certificación AML
Inversion: $ 995

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“ASSOCIATE” En AML (AMLCA) Sector Real

El objetivo general de la certificación enfocada en el Sector Real es crear estándares para los profesionales, expertos en la gestión del riesgo asociado a los delitos financieros en el sector real de la economía – en especial el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción. La certificación se enfoca de todo acerca de lo que buscan las recomendaciones GAFI y su aplicabilidad, así coma la relacionada con las buenas prácticas propuestas por otros organismos de control multilaterales. Esto es necesario para el desarrollo de funciones para avanzar en la mejora de la imagen del Sector Real de la economía. El currículum se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales con una combinación de estudios de casos, ejemplos de trabajo reales y teoría. 

Modalidad: Presencial
Idiomas: Español
Duración: 2 días
Nivel: Intermedio
Créditos: Certificación AML
Inversion: $ 995

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“ASSOCIATE” En AML (AMLCA) Mercado De Valores

El objetivo principal del curso de Financiación de Comercio Internacional es proporcionar a los participantes una comprensión de los aspectos clave de las transacciones financieras generadas por el comercio internacional, así como los riesgos que estas transacciones pueden generar en términos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. A través de presentaciones y análisis de casos, el curso abarcará una explicación de la cadena del comercio internacional y su logística, al igual que el rol de cada participante en la forma de estructurar los servicios y ofertas comerciales para los clientes.

Modalidad: En Linea
Idiomas: Inglés y Español
Duración: 90 dias
Nivel: Intermedio
Créditos: 7 créditos de ecucación continua
Inversion: $ 795

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ANTI-CORRUPTION IN FINANCIAL SERVICES

Anticorrupción en Servicios Financieros

Este curso ofrece una comprensión integral de los esfuerzos globales para combatir la corrupción en la industria de servicios financieros, incluido el marco regulatorio global, los tipos de corrupción y los sectores vulnerables, y los factores de riesgo clave asociados con la corrupción. Diseñado para todos los niveles de gestión, cubre las principales expectativas regulatorias para un programa efectivo de cumplimiento anticorrupción y utiliza estudios de casos para ayudar a los participantes a comprender los riesgos para sus instituciones y estrategias efectivas de mitigación de riesgos.

Modalidad: Presencial
Idiomas: Español
Duración: 30 días
Nivel: Intermedio
Créditos: 4 Créditos de educación continua
Inversion: $ 695

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OFAC SANCTIONS

SANCIONES OFAC

Este curso FIBA-FIU está diseñado para proporcionar una comprensión aplicable de los programas de sanciones internacionales, con un enfoque en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. El curso cubre el propósito de los programas de sanciones, las leyes y reglamentos bajo los cuales se crean, y las obligaciones de cumplimiento impuestas a las instituciones financieras. Explora los programas activos de sanciones de la OFAC actualmente vigentes, con un enfoque en los programas que tienen implicaciones importantes para las instituciones financieras que operan en la región de las Américas.

Modalidad: En linea
Idiomas: Español
Duración: 30 días
Nivel: Intermedio
Créditos: 4 créditos de educación continua
Inversion: $ 695

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