PROGRAMA

Esta certificación en línea es una opción interactiva diseñada para participantes interesados ​​en seguir políticas de debida diligencia para verificación de identidad, evaluación de riesgos y monitoreo de transacciones de activos virtuales. Este programa ayuda a los profesionales a evitar multas cumpliendo con las mejores prácticas ALD/CFT y de detección de sanciones que cumplen con los estándares de cumplimiento nacionales e internacionales. Los participantes tendrán 60 días para completar las lecturas asignadas, presentaciones de PowerPoint, exámenes de práctica y el examen de certificación final.

Este programa se actualiza periódicamente para garantizar que los materiales y los estudios de casos sean relevantes y reflejen los cambios en el entorno regulatorio.

BENEFICIOS:

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

• Obtener una comprensión general de los conceptos básicos ALD/CFT que se aplican a todas las industrias; esto será un repaso para cualquier persona con una designación AMLCA.
• Identificar los conceptos básicos de las expectativas de AMLA 2020: comprender los requisitos ayudará a desarrollar controles internos
• Descubrir y discutir los principios básicos de las expectativas de MiCA, el Reglamento de Criptoactivos a través del cual se establecen las reglas de Estados Unidos.
• Aprender conceptos esenciales sobre las definiciones, prohibiciones o limitaciones y registros de Proveedores de Activos Virtuales y los requisitos de la Regla de Viaje en transferencias de activos virtuales.
• Analizar los riesgos y la mitigación de riesgos asociados con los activos virtuales para los proveedores de activos virtuales, incluido el ransomware.

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
• Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales.
• Módulos Interactivos – mejore la comprensión con casos prácticos, actividades y presentaciones.
• Foros de Discusión – evalúe la comprensión para aplicar con éxito los conceptos en ciertos escenarios.
• Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
• Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

• Profesionales en AML/CFT
• Oficiales de Cumplimiento
• Reguladores
• Auditores
• Abogados