PROGRAMA

Este curso ofrece una comprensión integral de los esfuerzos globales para combatir la corrupción en la industria de servicios financieros, incluido el marco regulatorio global, los tipos de corrupción y los sectores vulnerables, y los factores de riesgo clave asociados con la corrupción. Diseñado para todos los niveles de gestión, cubre las principales expectativas regulatorias para un programa efectivo de cumplimiento anticorrupción y utiliza estudios de casos para ayudar a los participantes a comprender los riesgos para sus instituciones y estrategias efectivas de mitigación de riesgos.

BENEFICIOS:

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

• Conocer los eventos recientes que han provocado el enfoque global sobre la corrupción
• Identificar regulaciones e iniciativas globales anticorrupción
• Comprender los tipos de actividades que constituyen corrupción
• Identificar sectores vulnerables y clientes de alto riesgo
• Comprender los elementos esenciales de un programa efectivo de cumplimiento anticorrupción

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
• Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales.
• Módulos Interactivos – mejore la comprensión con casos prácticos, actividades y presentaciones.
• Foros de Discusión – evalúe la comprensión para aplicar con éxito los conceptos en ciertos escenarios.
• Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
• Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

• Alta Gerencia
• Juntas Directivas
• Oficiales de Cumplimiento y Riesgos
• Personal de Recursos Humanos
• Personal comercial y de operaciones
• Auditores
• Abogados