PROGRAMA

La certificación AMLCA reconocida internacionalmente está diseñada para oficiales de cumplimiento de nivel intermedio en los sectores financieros y no financieros. El currículum se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales con respecto al origen, las prácticas y el desarrollo de regulaciones en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Mediante una combinación de estudios de casos, ejemplos de trabajo reales y teoría, los participantes obtendrán los beneficios de una base sólida de conocimientos ALD.

Este programa se actualiza periódicamente para garantizar que los materiales y los casos de estudio sean relevantes y reflejen los cambios regulatorios.

BENEFICIOS:

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

• Utilizar las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles internos, políticas, procedimientos y procesos de cada organización.
• Incorporar factores clave para mitigar efectivamente los riesgos en las transacciones de posible lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
• Cumplir efectivamente el desafío de cumplir con las expectativas de las leyes y regulaciones ALD.

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
• Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales. 
• Módulos y Multimedia – mejore la comprensión con casos prácticos, videos y actividades fáciles de seguir.
• Pruebas de Practica – evalúe la comprensión para prepararse con éxito para el examen final.
• Examen Final – convenientemente administrado a través del curso en la plataforma en línea de FIU.
• Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
• Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

• Profesionales en AML/CFT
• Oficiales de Cumplimiento
• Reguladores
• Auditores
• Abogados
• Contadores
• Consultores