SANCIONES OFAC
PROGRAMA
El curso OFAC de FIBA cubre el cumplimiento de las sanciones económicas y comerciales. Está diseñado para que los participantes exploren las leyes y regulaciones bajo las cuales se crean los programas de sanciones. Ofrece los componentes necesarios para mitigar los riesgos de hacer negocios con personas, entidades o jurisdicciones que amenazan la salud y la estabilidad del sistema financiero. El curso se centrará en comprender la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (también conocida como OFAC) y otros regímenes de sanciones, así como las acciones necesarias que deben tomarse para las personas y lugares incluidos en la lista.
Modalidad
Presencial y En Linea
Duración
Inversión
Comienza desde $695
Idiomas
Inglés y Español
Nivel
Intermedio
Créditos
4 créditos de educación continua
BENEFICIOS:
Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:
- Descubrir el propósito de los programas de sanciones internacionales y el papel que juega OFAC
- Aprender a identificar personas sujetas a la política de sanciones de los Estados Unidos.
- Explore elementos clave para identificar varios tipos de listas y designaciones de OFAC
- Aplicar los pasos que las instituciones financieras deben tomar bajo la política de sanciones económicas y comerciales.
- Comprender los requisitos de OFAC para cumplir con las regulaciones.
EL PROGRAMA INCLUYE:
- Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
- Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales.
- Módulos y Multimedia – mejore la comprensión con casos prácticos, videos y actividades fáciles de seguir.
- Cuestionarios y Foros de Discusión – evalúe la comprensión para aplicar con éxito los conceptos en ciertos escenarios.
- Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
- Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.
¿QUIEN DEBE ASISTIR?
- Personal de cumplimiento de ALD
- Personal de auditoría
- Reguladores / supervisores de instituciones financieras.
- Profesionales de marketing
- Gerentes de negocios
- Consultores
- Abogados