PROGRAMA

El curso OFAC de FIBA ​​cubre el cumplimiento de las sanciones económicas y comerciales. Está diseñado para que los participantes exploren las leyes y regulaciones bajo las cuales se crean los programas de sanciones. Ofrece los componentes necesarios para mitigar los riesgos de hacer negocios con personas, entidades o jurisdicciones que amenazan la salud y la estabilidad del sistema financiero. El curso se centrará en comprender la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (también conocida como OFAC) y otros regímenes de sanciones, así como las acciones necesarias que deben tomarse para las personas y lugares incluidos en la lista.

BENEFICIOS:

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

• Descubrir el propósito de los programas de sanciones internacionales y el papel que juega OFAC
• Aprender a identificar personas sujetas a la política de sanciones de los Estados Unidos.
• Explore elementos clave para identificar varios tipos de listas y designaciones de OFAC
• Aplicar los pasos que las instituciones financieras deben tomar bajo la política de sanciones económicas y comerciales.
• Comprender los requisitos de OFAC para cumplir con las regulaciones.

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
• Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales. 
• Módulos y Multimedia – mejore la comprensión con casos prácticos, videos y actividades fáciles de seguir.
• Cuestionarios y Foros de Discusión – evalúe la comprensión para aplicar con éxito los conceptos en ciertos escenarios.
• Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
• Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

• Personal de cumplimiento de ALD
• Personal de auditoría
• Reguladores / supervisores de instituciones financieras.
• Profesionales de marketing
• Gerentes de negocios
• Consultores
• Abogados