PROGRAMA

El Certificado AML para Directores se enfoca en las responsabilidades y desafíos específicos que enfrentan los miembros de la Alta Gerencia, los Presidentes y los miembros de las Juntas Directivas de cualquier organización. Este curso cubre las mejores prácticas que los gerentes y directores deben aplicar para garantizar que sus programas de cumplimiento de AML funcionen de manera efectiva y cumplan en general con los estándares regulatorios.

Todos los materiales del curso se actualizan periódicamente para garantizar que el contenido presentado y los estudios de caso sean relevantes y reflejen los cambios en el entorno regulatorio.

BENEFICIOS:

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

• Analizar y establecer un programa exitoso de cumplimiento en organizaciones financieras
• Incorporar las mejores prácticas que los gerentes y directores pueden aplicar para asegurar que sus organizaciones obren con buenos programas de cumplimiento de AML/CFT
• Preparar los componentes para mitigar y/o administrar proactivamente los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y otros crímenes financieros, y evitar problemas de incumplimiento de leyes y reglamentos

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
• Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales. 
• Contenido actualizado y estudios de casos – mejore la comprensión con estudios de casos, materiales y debates fáciles de seguir.
• Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
• Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

• Miembros de Juntas Directivas
• Oficiales de Cumplimiento
• Directores y miembros de la Alta Gerencia
• Gerentes de gestión de riesgos 
• Gerentes de riesgo
• Auditores
• Abogados
• Contadores
• Consultores