PROGRAMA

Este curso FIBA-FIU está diseñado para proporcionar una comprensión aplicable de los programas de sanciones internacionales, con un enfoque en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. El curso cubre el propósito de los programas de sanciones, las leyes y reglamentos bajo los cuales se crean, y las obligaciones de cumplimiento impuestas a las instituciones financieras. Explora los programas activos de sanciones de la OFAC actualmente vigentes, con un enfoque en los programas que tienen implicaciones importantes para las instituciones financieras que operan en la región de las Américas.

BENEFICIOS:

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

• Comprender el propósito de los programas de sanciones internacionales
• Familiarizarse con los requisitos de cumplimiento de OFAC, incluido quién debe cumplir, los tipos de transacciones cubiertas y los distintos tipos de listas y designaciones de OFAC
• Revisar el alcance de los programas activos de sanciones de la OFAC seleccionados
• Identificar los tipos de actividades que presentan un mayor riesgo OFAC
• Comprender los pasos que deben tomar las instituciones financieras para cumplir con los diversos programas de sanciones

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
• Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales.
• Módulos Interactivos – mejore la comprensión con casos prácticos, actividades y presentaciones.
• Foros de Discusión – evalúe la comprensión para aplicar con éxito los conceptos en ciertos escenarios.
• Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
• Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

• Alta Gerencia
• Juntas Directivas
• Oficiales de Cumplimiento y Riesgos
• Personal de Recursos Humanos
• Personal comercial y de operaciones
• Auditores
• Abogados