PROGRAMA

La certificación AMLCA Casinos se centra en facilitar las técnicas razonables por las que deben pasar los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación para adecuarse al estándar internacional. Está diseñada de acuerdo con las características y perfil del sector de Casinos y empresas de juegos de suerte y azar, lo cual le permitirá al estudiante la comprensión de los nuevos requerimientos y criterios para la elaboración técnica de una metodología de prevención conforme a los riesgos del sector. El currículum se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales con una combinación de estudios de casos, ejemplos de trabajo reales y teoría. 

Este programa se actualiza periódicamente para garantizar que los materiales y los casos de estudio sean relevantes y reflejen los cambios regulatorios.

BENEFICIOS:

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

• Proporcionar las herramientas necesarias para reconocer las señales de alerta, tipologías y como reportar operaciones sospechosas.
• Incorporar mecanismos de prevención y control para la aplicación de la debida diligencia.
• Asegurar evaluación de la efectividad del sistema de control interno para la prevención del lavado de activos basado en riesgo – un sistema de control interno

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
• Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales. 
• Módulos y Multimedia – mejore la comprensión con casos prácticos y actividades.
• Pruebas de Practica – evalúe la comprensión para prepararse con éxito para el examen final.
• Examen Final – convenientemente administrado a través del curso en la plataforma en línea de FIU.
• Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
  
• Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

• Profesionales en AML/CFT
• Oficiales de Cumplimiento 
• Auditores de Casinos
• Personal de enlace de empresas de juegos de suerte y azar
• Abogados
• Contadores
• Consultores
• Supervisores del sector real