CERTIFICACIÓN “ASSOCIATE” EN AML (AMLCA) MERCADO DE VALORES
PROGRAMA
La certificación fue diseñada para que los diferentes participantes del mercado de valores puedan acreditar conocimientos en la aplicación de los mecanismos de prevención – diseñados e implementados para que los productos y servicios que ofrecen no sean utilizados por la delincuencia organizada para el delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El objetivo de la certificación es la compresión de cómo los estándares internacionales son adaptados por los países en la criminalización y prevención, al igual que las consideraciones, que, conforme a sus actividades, aplican en el diseño de un programa de prevención y control. El currículum se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales con una combinación de estudios de casos, ejemplos de trabajo reales y teoría.
Este programa se actualiza periódicamente para garantizar que los materiales y los casos de estudio sean relevantes y reflejen los cambios regulatorios.
Modalidad
Duración
2 días presencial
Inversión
Comienza desde $1195
Idiomas
Español
Nivel
Intermedio
Créditos
Certificación AML válida por dos años
BENEFICIOS:
Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:
- Alinear los conceptos bajo estándares internacionales que le permitan conocer los requerimientos mundiales
- Conocer la génesis del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, las consecuencias penales de tales actos,
- Adoptar un razonable programa de cumplimiento, incluyendo un adecuado monitoreo del comportamiento esperado de los tipos de clientes
- Conocer cómo se observan las metodologías para el seguimiento de las transacciones de sus clientes
EL PROGRAMA INCLUYE:
- Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
- Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales.
- Módulos y Multimedia – mejore la comprensión con casos prácticos y actividades.
- Pruebas de Practica – evalúe la comprensión para prepararse con éxito para el examen final.
- Examen Final – convenientemente administrado a través del curso en la plataforma en línea de FIU.
- Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
- Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.
¿QUIEN DEBE ASISTIR?
- Profesionales en AML/CFT
- Personal de enlace de empresas de mercado de valores
- Contadores
- Abogados
- Consultores
- Supervisores del sector real