PROGRAMA

La certificación fue diseñada para que los diferentes participantes del mercado de valores puedan acreditar conocimientos en la aplicación de los mecanismos de prevención – diseñados e implementados para que los productos y servicios que ofrecen no sean utilizados por la delincuencia organizada para el delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El objetivo de la certificación es la compresión de cómo los estándares internacionales son adaptados por los países en la criminalización y prevención, al igual que las consideraciones, que, conforme a sus actividades, aplican en el diseño de un programa de prevención y control. El currículum se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales con una combinación de estudios de casos, ejemplos de trabajo reales y teoría. 

Este programa se actualiza periódicamente para garantizar que los materiales y los casos de estudio sean relevantes y reflejen los cambios regulatorios.

BENEFICIOS:

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

• Alinear los conceptos bajo estándares internacionales que le permitan conocer los requerimientos mundiales
• Conocer la génesis del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, las consecuencias penales de tales actos, 
• Adoptar un razonable programa de cumplimiento, incluyendo un adecuado monitoreo del comportamiento esperado de los tipos de clientes
• Conocer cómo se observan las metodologías para el seguimiento de las transacciones de sus clientes

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
• Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales. 
• Módulos y Multimedia – mejore la comprensión con casos prácticos y actividades.
• Pruebas de Practica – evalúe la comprensión para prepararse con éxito para el examen final.
• Examen Final – convenientemente administrado a través del curso en la plataforma en línea de FIU.
• Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
  
• Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

• Profesionales en AML/CFT
• Personal de enlace de empresas de mercado de valores
• Contadores
• Abogados
• Consultores
• Supervisores del sector real