PROGRAMA

El objetivo general de la certificación enfocada en el Sector Real es crear estándares para los profesionales, expertos en la gestión del riesgo asociado a los delitos financieros en el sector real de la economía – en especial el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción. La certificación se enfoca de todo acerca de lo que buscan las recomendaciones GAFI y su aplicabilidad, así coma la relacionada con las buenas prácticas propuestas por otros organismos de control multilaterales. Esto es necesario para el desarrollo de funciones para avanzar en la mejora de la imagen del Sector Real de la economía. El currículum se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales con una combinación de estudios de casos, ejemplos de trabajo reales y teoría. 

Este programa se actualiza periódicamente para garantizar que los materiales y los casos de estudio sean relevantes y reflejen los cambios regulatorios.

BENEFICIOS:

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

• Capacitar las empresas del sector real para que diseñen un Sistema de Administración del Riesgo asociado a los delitos financieros, conforme a las recomendaciones planteadas por los diferentes grupos internacionales de trabajo.
• Alinear los conceptos bajo estándares internacionales que le permitan conocer los requerimientos mundiales.
• Conocer y entender las recomendaciones internacionales que se aplican en diferentes países del mundo para prevenir la canalización de recursos para la financiación del terrorismo.

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
• Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales. 
• Módulos y Multimedia – mejore la comprensión con casos prácticos y actividades.
• Pruebas de Practica – evalúe la comprensión para prepararse con éxito para el examen final.
• Examen Final – convenientemente administrado a través del curso en la plataforma en línea de FIU.
• Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
• Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

• Profesionales en AML/CFT
• Personal de enlace de empresas del sector real
• Contadores
• Abogados
• Consultores
• Supervisores del sector real