PROGRAMA

El Certificado y Taller de Diseño y Evaluación de Riesgos AML/CFT ha sido elaborado con el propósito de fortalecer los aspectos técnicos en la identificación y medición de los eventos potenciales del riesgo del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación que permitan aspectos prácticos para desarrollar el perfil de riesgo de una entidad financiera. El taller formará a los participantes en la comprensión y la realización de una evaluación de riesgos ALD que a su vez es funcional y útil para el desarrollo de efectivos controles internos. El curso se presenta de una manera dinámica e interactiva, requiriendo contribuciones grupales, diálogo entre los participantes y presentaciones orales. Los participantes deberán desarrollar un total de dos ejercicios de evaluación de riesgos, y además el instructor presentara un caso de estudio adicional. Los participantes contribuirán a su análisis y se entrega una solución por escrito.

BENEFICIOS:

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

• Desarrollar el perfil de riesgo de una institución financiera
• Analizar las características de un cliente corporativo y asignar su calificación de riesgo
• Identificar los riesgos y debilidades para que los controles internos puedan ser implementados para prevenir fallas sistémicas que pueden ocasionar a pérdidas financieras o de reputación

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
• Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales. 
• Módulos Interactivos – mejore la comprensión con casos prácticos, actividades y presentaciones.
• Foros de Discusión – evalúe la comprensión para aplicar con éxito los conceptos en ciertos escenarios.
• Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
• Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

• Personal de Cumplimiento ALD
• Personal dedicado a la banca privada y otros servicios al cliente
• Personal en el Área Comercial
• Reguladores / Supervisores de Instituciones Financieras
• Auditores
• Corredores y otras Instituciones no Financieras